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实名银行卡网上公然叫卖,多用来邮电通信诈欺

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实名银行卡网上公然叫卖,多用来邮电通信诈欺

◎每经记者 施娜 发自浙江杭州

实名登记的银行卡如今却被当成商品公开买卖,不法分子利用这些他人名字登记的银行卡进行诈骗。昨日福州仓山发生一起电话诈骗案件,警方怀疑,骗子用来收钱的银行卡就是买来的。

近年来,银行卡作为一种便捷的支付工具普及率越来越高。与此同时,网上倒卖银行卡的现象也日益突出,并呈现出不断蔓延的势头。

记者在调查时发现,网上有人高价收购银行卡,也有人卖银行卡,一张普通借记卡售价200元,开通网银的价格更高。卖卡者坦言,他们知道买卡者多是做违规的事情。

近日,《每日经济新闻》记者获悉,浙江正在就此展开专项整治,参与部门包括人行杭州中心支行、浙江省通信管理局等。

律师提醒,如果买银行卡人利用这些卡进行违法犯罪活动,卖卡人很可能会成共犯。

记者还了解到,除了浙江,江西、云南等地也在开展类似治理行动。

一起电话诈骗引出银行卡买卖

人行杭州中心支行关工作人员告诉《每日经济新闻》记者,从之前破获的案件情况分析看,大量信息表明银行卡买卖现象非常严重。这种倒卖行为通过网络进行,事实上已经很难界定地域,隐蔽性也很强,比较难以发现,至于具体情况有多严重,目前难以量化。

昨日,福州仓山的王女士接到一电话,对方说,王女士在两个月前通过电视购物,买了四件衣服,总价500元。由于卖衣服的厂家涉嫌造假,被工商查处,现要将货款退回给她。

有律师告诉记者,因为银行卡内存储了很多个人信息,若该卡被用来从事非法活动,将给卡主带来巨大法律风险。

王女士就按对方的要求,拿着银行卡到ATM机上“接收退款”,一系列操作后,王女士查询余额时发现,自己账户里的16000元转到别人账户里了。王女士随后报警。

数据显示,2014年,浙江省涉及银行卡犯罪的案件共立案500多起,涉案金额达4亿元。

经办民警说,这些骗子提供的银行卡账号,往往都不是用自己名字登记的,而是直接从网上买来的银行卡。

银行卡功能越多价格越高

10张银行卡收购价2600元

据介绍,目前不法分子通过网上商城、商品交易平台、博客等发布相关“广告”信息,大肆买卖银行卡、身份证、网盾、手机卡、开户信息等相关资料,并已形成银行卡收购、销售、使用的“灰色产业链”。“根据银行卡的功能不同,有的银行卡价格相对便宜,如果开通网上银行、手机银行等功能,价格最高可达千元以上。”上述人行杭州中心支行工作人员介绍道。

昨日,记者在网上输入“收购银行卡”,搜到大量相关信息,这些信息大多通过贴吧、博客和QQ空间发布。

通过网络,记者以买家身份联系了几家倒卖银行卡的卖家。普通的银行卡价格在500元~650元之间,开通网银功能的银行卡价格在800元~1200元之间。“网上银行、手机银行等全套功能开通,1200元。”A卖家表示。

记者用QQ和其中一个网名为“助你发财”的买家取得联系。买家向记者报价:用一个身份证在工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮政储蓄,办理普通卡和网银卡各一张,组成一套,可以卖2600元。

而此前,这一价格还在几十元到两三百元的水平,现在银行卡的地下交易价格已经是“水涨船高”了。

买家还提出要求,银行卡必须是新开的账户,没有使用记录,附带开户资料和身份证复印件,开户填写的手机号必须是空号。

对此,B卖家表示,“现在卡难开啊。”

不仅银行卡身份证也一起卖

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